2010. január 28-i ülésére
| Tárgy: | A sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos tulajdonosi döntések | |
| Készítette: | Agg Z. Tamás önkormányzati intézmény vezető, Szlovik Józsefné önkormányzati intézmény gazdasági vezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság |
E l ő t e r j e s z t é s
a Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésére
Tárgy: Javaslat a Sporttelep üzemeltetésével kapcsolatos tulajdonosi döntésekre
Tisztelt Képviselő-testület !
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 393/2009. (XI. 26.) Öh. sz. határozatával a Balatonalmádi Városi Sporttelep korábbi bérleti szerződését Számfira István egyéni vállalkozóval közös megegyezéssel megszüntette. Ezzel egyidejűleg a sporttelep kezelésével, üzemeltetésével a Városgondnokság intézményét bízta meg. Az ingatlan átadás-átvétele január 12-én megtörtént. Az üzemeltető személyében történt változás több szükséges intézkedést feltételez: intézményi alapító okirat módosítás, felkészülés az ingatlan fenntartására, működtetésére, vagyonhasznosítási feladatok.
Az alapító okirat módosítását külön előterjesztés tartalmazza.
Felkészülés az ingatlan fenntartási, működtetési feladatokra
Az objektum működésének pénzügyi fedezetések biztosítása.
Intézményünk 2009.évi költségvetése az ellátandó feladatokkal összhangban került elfogadásra. Az új feladat a Városgondnokság számára a 2010-es költségvetési évben várhatóan az alábbi bevételek és kiadások teljesülését feltételezi:
Bevételek ( térítéses használatot feltételezve):
sportpálya BSE 70.000
sportpálya öregfiúk 100.000
apartmanok (2) bevételei: 2x4 hóx35.000 280.000
„szolg. lakás”: 8 hóx12.000 96.000
faházak: 2 db éves bérlet 2x12x25.000 600.000
1db (öregfiúk) éves bérlet 12x20.000 240.000
2 szezonális: 2x4hóx25.000 200.000
büfé (pályáztatni kell, vélelmezett bevétel): 6 hóx100.000 + 6 hóx50.000 900.000
rendezvényi bevételek (vélelmezett) 200.000
Várható összes bevétel: 2.686.000
Megjegyezni kívánom, hogy intézményünk rendezvényszervezésre nincs felkészülve, ezért ezt a feladatot az intézményhálózaton belül célszerűen a PKKK láthatná el.
Kiadások:
Dologi kiadások:
közüzemi díjak (előző év fogyasztása alapján):
gáz: 600.000
víz: 500.000
villany: 720.000
ingatlan biztosítás: 200.000
üzemanyag 300.000
egyéb anyagköltségek 450.000
Dologi kiadások összesen: 2.770.000
Felújítási kiadások (üzemszerű működés alapfeltételeinek megteremtése céljából):
„gondnoki lakás” karbantartási munkái a szükséges mértékben
(fűtés, bojler, vizesblokk, festés, konyhabútor:VGO ing. kez. szakfeladat keretéből -
öntözőrendszer 500.000
konténer WC felújítása: 300.000
2 db faház lakhatóvá tétele (bojler, vizesblokk, festés, konyhabútor): 400.000
öltözők felújítása: azonnali igényű, 250.000
2011-es munkák, teljes vizesblokk felújítás: 1.000.000
Elengedhetetlenül szükséges felújítási kiadások 2010 évben összesen:
1.450.000
Személyi jellegű kiadások:
gondnok: vagyonvédelmi okokból (is) elengedhetetlen: 11 hóx90.000 990.000
étkezési hozzájárulás: 132.000
kereset kiegészítés: 49.000
járulékok: 281.000
Személyi jellegű kiadások összesen: 1.452.000
Kiadások összesen felújítás nélkül: 4.222.000
Várható Intézmény-finanszírozási igény ezen a szakfeladaton 2010. évben:
működésre: 1.536.000
fejlesztésre: 1.450.000
összesen: 2.986.000
Felkészülés a vagyonhasznosítási feladatokra
Az alábbi sürgős feladatok jelentkeznek.
1.1. A büfé pályázat útján történő hasznosítása. Azonnali pályázat kiírása a bérleti idő meghatározásával. Tekintettel a büfé üzemszerű működésének igen magas egyszeri beruházási költségeire, javasolom a 4 vagy 5 éves intervallumot, bérbeadó idő előtti felmondásának szabályozott opciójával. Egy lehetséges, potenciális pályázó a METZI Kft személyében már van, kérelmét az előterjesztés csatolt melléklete tartalmazza.
1.2. A faházak és apartmanok hasznosítását a Városgondnokságnak haladéktalanul meg kell kezdenie.
1.3. A sporttelep alkalmas rendezvények befogadására, mely rendezvényeknek alkalmazkodnia kell a városi rendezvényekhez. Rendezvényt a tulajdonos, az üzemeltető, a PKKK, vagy harmadik fél kezdeményezhet.
Amennyiben itt nem taglalt - további tulajdonosi döntést igénylő - kérdések merülnek fel, úgy azokat kérem a bizottsági ülések során kiegészítésként felvetni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatva hozza meg szükséges döntéseit.
Balatonalmádi, 2010. január 13.
T i s z t e l e t t e l :
/: Keszey János :/
polgármester
Melléklet:
Metzi Kft. kérelme
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
1. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep működésének pénzügyi fedezetét- személyi jellegű- dologi és felújítási kiadások - a Balatonalmádi Városgondnokság 2010.évi költségvetésében 3 mFt-tal biztosítja. Tekintettel az intézmény feladat és szakfeladat növekedésére, támogatja a Városgondnokság létszámának egy fővel történő növelését, melynek fedezetét az intézmény 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Hivatali felelős: Agg Z. Tamás intézményvezető
Határidő: 2010. február 15.
2. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep büfé pályázat útján történő hasznosítását rendeli el. A bérleti szerződés kezdete: 2010. 04.01. lejárata: 2010. 12. 31.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep büfé pályázat útján történő hasznosítását rendeli el. A bérleti szerződés kezdete: 2010. 04. 01., lejárata: 2013. 12.
Felelős:
Hivatali felelős: Agg Z. Tamás
Határidő: pályázat kiírására: 2010. 02.15.
pályázat elbírálására: 2010. március 25.
3. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a sporttelep 2010. évi üzemeltetésére vonatkozó szerződéstervezetet a februári testületi ülésre terjessze be.
Felelős:
Hivatali felelős: Zana András osztályvezető
Határidő: február
1. döntési javaslat
"Sportpálya üzemeltetés - 1. sz. határozati javaslat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
1. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep működésének pénzügyi fedezetét- személyi jellegű- dologi és felújítási kiadások - a Balatonalmádi Városgondnokság 2010.évi költségvetésében 3 mFt-tal biztosítja. Tekintettel az intézmény feladat és szakfeladat növekedésére, támogatja a Városgondnokság létszámának egy fővel történő növelését, melynek fedezetét az intézmény 2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Agg Z. Tamás
2. döntési javaslat
"Sportpálya üzemeltetés - 2. sz. határozati javaslat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
2. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep büfé pályázat útján történő hasznosítását rendeli el. A bérleti szerződés kezdete: 2010. 04.01. lejárata: 2010. 12. 31.
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Városi Sporttelep büfé pályázat útján történő hasznosítását rendeli el. A bérleti szerződés kezdete: 2010. 04. 01., lejárata: 2013. 12.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 02. 15.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Agg Z. Tamás
Határidő: 2010. 03. 25.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Agg Z. Tamás
3. döntési javaslat
"Sportpálya üzemeltetés - 3. sz. határozati javaslat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
3. Határozati javaslat:
_______/2010. (I. 28.) Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a sporttelep 2010. évi üzemeltetésére vonatkozó szerződéstervezetet a februári testületi ülésre terjessze be.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 02. 25.
Felelős: Keszey János
Hivatali felelős: Zana András
Mellékletek: